Регуляторика
Регуляторика и комплаенс для трансграничного капитала: CRS и FATCA, борьба с отмыванием (AML/KYC), раскрытие бенефициарных владельцев (UBO), санкции и отчётность. Здесь собраны все наши материалы о правилах, которые определяют, как можно структурировать состояние.
IRS сокращает число аудитов несмотря на рекордные сборы
В 2025 финансовом году количество налоговых проверок в США упало на 30%. Снижение числа аудитов затронуло и состоятельных лиц с доходом от 4
ФНС против теневых капиталов: налоговая автоматизирует контроль расходов
Федеральная налоговая служба России запустила массовый мониторинг соответствия расходов и официальных доходов россиян. Покупка премиальных а
Пропущен дедлайн по КИК: стратегия действий при просрочке
Сроки подачи уведомлений о КИК за 2025 год истекли. Разбираем, что делать бизнесу и частным инвесторам, чтобы минимизировать налоговые риски
Финляндия расследует масштабную схему выдачи гражданства через фиктивный бизнес
В Финляндии раскрыли схему выдачи фиктивных ВНЖ гражданам России
Спрос на «золотую визу» Греции рухнул на 39%
Налог на компании-пустышки как способ сократить госдолг США
ФНС отступает: зарубежные криптокошельки россиян избежали обязательной декларации
Новые законы о цифровых активах освободили граждан РФ от обязанности уведомлять налоговую об иностранных криптокошельках. Однако налог на пр
Визовые качели в США: отмена заморозки и новые сборы
Администрация США временно отменила визовую блокировку для граждан десяти стран с программами «гражданство за инвестиции», но юристы ожидают
Китай возвращает реестр иммиграционных агентов: что ждет индустрию
Переезд бизнеса в САР: новый закон обходит иностранные блокировки
Покупка авто за рубежом: истинная цель налоговых проверок
Топ-менеджер Deutsche Bank похитил 600 тысяч евро у своих клиентов
Африканский рубеж: как российскому капиталу безопасно структурировать инвестиции
Санкции вынуждают российский бизнес заходить в Африку через многоуровневые холдинги в дружественных юрисдикциях. Разбираем, как защитить акт
Новые финансовые правила ЕС: капитал резидентов останется внутри региона
Европа вводит жесткие банковские ограничения, призванные удержать ликвидность внутри ЕС. Новое регулирование усложнит вывод капитала как для