Регуляторика
Регуляторика и комплаенс для трансграничного капитала: CRS и FATCA, борьба с отмыванием (AML/KYC), раскрытие бенефициарных владельцев (UBO), санкции и отчётность. Здесь собраны все наши материалы о правилах, которые определяют, как можно структурировать состояние.
RBC - Bogateyshie i nalogiКипр экстрадировал в Россию налогоплательщика: уроки для UHNWI
Relocation i nalogovoe rezidentstvo (RU)Португалия: закрытие счётов россиян в крупнейшем банке — риск ВНЖ-инвесторов
Vedomosti - Kapital i nalogiРоссия переписала правила игры для уходящего иностранного бизнеса
Forbes Russia - MilliarderyЦентробанк одобрил запуск платформы цифровых финансовых активов от Ozon
Reuters - Wealth & TaxСкандал с KPMG: тучи над «Большой четверкой» в Австралии сгущаются
Investment Migration InsiderСкандал в Венгрии: продажа гражданства ЕС за наличные
OCCRP - Organized Crime & CorruptionБез следов: платежные агенты в Telegram помогают обходить санкции
OCCRP - Organized Crime & CorruptionЭкс-президенту Кипра грозит уголовное преследование из-за коррупционного скандала
Скандал с KPMG: тучи над «Большой четверкой» в Австралии сгущаются
Очередной инцидент с аудиторским гигантом усиливает давление на ведущие консалтинговые компании в Австралии. Регуляторы требуют полной прозр
Скандал в Венгрии: продажа гражданства ЕС за наличные
Заместитель главы МИД Венгрии подтвердил, что чиновники нелегально выдавали европейские паспорта состоятельным канадцам под видом «националь
Без следов: платежные агенты в Telegram помогают обходить санкции
В Telegram набирают популярность теневые платежные брокеры, предлагающие российскому бизнесу схемы обхода западных санкций через сложные цеп
Уход директора VW подрывает доверие к корпоративному управлению
Акции Rathbones рухнули на 18% из-за блокировки рисковых клиентов
Саудовский суверенный фонд: регуляторика ЕС вредит инвесторам
Новые аресты по делу Трабера: суд Москвы вынес решение
Как связанный с Трампом счет привел к иску против Citigroup
Бывший директор Citigroup подала в суд на банк, заявив о незаконном увольнении. Дело касается комплаенса и таинственного счета, потенциально
ЦБ РФ обновил правила продаж долевого страхования жизни
Банк России доработал нормативную базу для рынка долевого страхования жизни. Обновленные правила направлены на защиту интересов инвесторов и
