Регуляторика
Регуляторика и комплаенс для трансграничного капитала: CRS и FATCA, борьба с отмыванием (AML/KYC), раскрытие бенефициарных владельцев (UBO), санкции и отчётность. Здесь собраны все наши материалы о правилах, которые определяют, как можно структурировать состояние.
Северная Македония отменяет порог инвестиций, но сохраняет выдачу паспортов
Скопье убирает фиксированный ценник на паспорта в 400 тысяч евро, но сохраняет лазейку для выдачи гражданства за «особые заслуги». Брюссель
Черные списки инвестгражданства: кому отказывают в выдаче второго паспорта
Программы гражданства за инвестиции Карибского бассейна и Сальвадора имеют списки стран, гражданам которых запрещено участие. Главная пробле
Власти Литвы обвиняют основателей криптобанка в выводе миллионов
Трое основателей рухнувшего криптопроекта Bankera признаны подозреваемыми по уголовному делу. Власти Литвы считают, что они выводили деньги
Утечка данных: как китайский банк обслуживает олигархов в Лондоне
Шаг к разморозке: Госсовет Бельгии отменил отказ БКС-банку в Euroclear
Госсовет Бельгии отменил отказ в разблокировке активов БКС Банка
Трасты: легальная оптимизация налогов или путь к уголовному делу
Налог на выход: как государства удерживают капитал при релокации
Государства все чаще применяют налог на выход (exit tax) для состоятельных лиц, меняющих резидентство. Разбираем механизмы удержания капитал
Внесудебное взыскание налогов: как защитить активы от автоматического списания
В 2026 году фискальные органы продолжают практику автоматического списания долгов со счетов физлиц. Разбираем алгоритм внесудебного взыскани
FATF усиливает надзор за хавалой и теневыми трансграничными переводами
Взрывной рост ЗПИФов привлек внимание ФНС: грядет ужесточение контроля
Ирландия усложняет получение гражданства: 8 лет и языковой тест
Партия ХДС планирует отменить двойное гражданство в Германии
Налоги на дарение и землю: новые позиции Верховного суда
ФНС выпустила свежий обзор судебной практики. В центре внимания — налогообложение коммерческой недвижимости, полученной в дар от близких род
Разблокировка активов: закон Бельгии и новые правила для счетов «С»
Бельгия утвердила полномочия Казначейства по разблокировке активов. В это же время РФ отменила счета типа «С» для депозитов нерезидентов, но