OCCRP - Organized Crime & Corruption
Источник новостей о капитале. Материалы отбираются и адаптируются редакцией Phoenix Wealth Intelligence.
Последние публикации
Вануату отказывается аннулировать паспорт скандального инфлюенсера Эндрю Тейта
Комиссия по гражданству Вануату официально опровергла информацию об аннулировании паспорта Эндрю Тейта. Причина — отсутствие доказанных уголовных преступлений на данный момент.
ЕС снял санкции с Усманова и Фридмана: дипломатическая сделка
ЕС исключил миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков. Решение стало результатом сложной дипломатической сделки, в рамках которой Баку помиловал гражданина Франции.
Сыновьям экс-президента Йемена грозит тюрьма во Франции за отмывание активов
Французская прокуратура требует до 5 лет лишения свободы и конфискации элитной недвижимости в Париже для сыновей бывшего президента Йемена по обвинению в отмывании государственных средств.
Власти Литвы обвиняют основателей криптобанка в выводе миллионов
Трое основателей рухнувшего криптопроекта Bankera признаны подозреваемыми по уголовному делу. Власти Литвы считают, что они выводили деньги инвесторов на офшорные счета и покупку недвижимости.
Венгерский медиамагнат выводит активы в Дубай на фоне расследования
Власти Венгрии заморозили счета компаний Дьюлы Балаши, архитектора медийных кампаний Виктора Орбана. Однако бизнесмен успел открыть филиал в Дубае и купить там недвижимость прямо во время следствия.
Лондон заморозил элитные квартиры на $30 млн по «сингапурскому делу»
Британское NCA заморозило 16 роскошных апартаментов в Лондоне, принадлежащих фигуранту крупнейшего в истории Сингапура расследования по отмыванию денег.
OCCRP объединяется с W Social для защиты качественной журналистики
Проект OCCRP стал медиапартнером новой европейской соцсети W Social. Платформа на базе AT-Protocol борется с ботами, дезинформацией и защищает конфиденциальность пользователей.
Без следов: платежные агенты в Telegram помогают обходить санкции
В Telegram набирают популярность теневые платежные брокеры, предлагающие российскому бизнесу схемы обхода западных санкций через сложные цепочки посредников без оставления следов.
Экс-президенту Кипра грозит уголовное преследование из-за коррупционного скандала
Громкое расследование на Кипре может привести к уголовным делам против экс-президента, его юрфирмы и соратников из-за связей с российскими миллиардерами.
Офшоры и дизайн: экс-премьер Испании оправдывается в суде по делу о коррупции
Бывшего премьер-министра Испании обвиняют в выводе миллионов евро через офшоры для спасения авиакомпании. Сам он утверждает, что это были лишь гонорары за дизайн-услуги его дочерей.
Курорт Джареда Кушнера в Албании оказался в центре криминального скандала
Протесты против строительства элитного курорта Джареда Кушнера в Албании обострились из-за расследования дела о наркотрафике и незаконной продаже земли.
Крах 13-летнего следствия: суд Лондона оправдал экс-министра Нигерии
Лондонские присяжные сняли все обвинения во взяточничестве с бывшего министра нефти Нигерии. Это решение ставит крест на 13-летнем расследовании о роскошной жизни в обмен на госконтракты.